Português Detido Em Espanha Por Burla Milionária Com Criptomoeda

As autoridades espanholas detiveram, em Valência, um homem de nacionalidade portuguesa, por burla milionária em pirâmide com criptomoedas. O homem está acusado de sete crimes de fraude e lavagem de dinheiro.

A Guardia Civil refere que o detido é um dos maiores golpistas com falsos investimentos em criptomoedas a nível europeu. “O detido havia criado uma suposta plataforma de investimento em criptomoedas num site, que foi divulgada através de vários fóruns, programas de rádio, eventos desportivos e até movimentos de caridade, a fim de atrair a atenção e o investimento de inúmeras pessoas em Espanha e Portugal”, explicam as autoridades espanholas.

A plataforma oferecia um retorno mínimo de 2,5% semanais aos investidores em função do valor com que contribuíam, eventualmente adquirindo papéis e, dessa forma, conseguindo atrair outros investidores.

A operação teve início em agosto e permitiu verificar que o homem tinha conseguido cometer o crime no Luxemburgo, na Suíça e em Portugal. Foram realizadas três buscas domiciliárias e não domiciliárias, foram bloqueadas várias contas bancárias e as páginas web de acesso à plataforma e apreendidos vários documentos e dispositivos eletrônicos. Foram também apreendidos 13 carros de luxo.
O total dos bens apreendidos, entre viaturas e contas bancárias, ascende a mais de dois milhões e meio de euros.

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